Возбуждение уголовного дела мошенничество и обстоятельства подлежащие установлению

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Возбуждение уголовного дела мошенничество и обстоятельства подлежащие установлению». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Наличие вредных привычек, лишнего веса или занятие опасными видами спорта тоже увеличивают плату за тариф. Это прописано в законодательстве в статье 31 ФЗ 102 Об ипотеке. Проект кредитного договора с основными реквизитами и условиями сделки.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ

Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения администрации учреждений, предприятий и организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

В конце октября 2005 г. года в отдел милиции Центрального района г. Калининграда поступило заявление директора одного из калининградских банков, о том, что женщина представила в банк документы с признаками подделки, пытаясь получить кредит в сумме 125 тысяч рублей. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Калининградской области, расследуя данное преступление, задержали группу мошенников. Выходцы из Таджикистана и Узбекистана работали по оригинально продуманной схеме. Злоумышленники находили обычного БОМЖа, приводили его в опрятный вид и даже одевали в дорогой костюм. Последний, с поддельными трудовой книжкой и справкой о доходах, шел в банк и получал кредит. Сумма в разных случаях колебалась от 150 тысяч до двухсот тысяч рублей. На выходе из банка получатель кредита лишался денег. В одном случае такого «клиента» нашли мертвым, другой — числится пропавшим без вести. Оперативники УБЭПа УВД Калининградской области подозревают, что за задержанными как минимум пятнадцать подобных случаев незаконного получения кредита. В Калининграде сотрудники УБЭП задержали группу мошенников // http://www. MVDinform.ru. — 2005. — 2 ноября

Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, как уже отмечалось, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. Мотивы подачи ложных заявлений могут быть самыми различными — стремление скрыть таким путем растрату государственных или общественных средств, оправдаться за растраченные деньги перед близкими и даже выяснить, изображая «потерпевшего», располагает ли милиция сведениями о лицах, совершающих мошеннические действия тем или иным способом. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, могут быть проведены непроцессуальные исследования.

При расследовании подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. Имело ли место мошенничество; было ли оно совершено в отношении государственного, общественного, кооперативного или личного имущества.

2. Когда и где было совершено мошенничество; каков способ его совершения.

3. Кто совершил мошенничество; как характеризуется виновный, не совершал ли он мошенничества ранее, не -является ли особо опасным рецидивистом; не совершено ли мошенничество группой лиц; если да, какова роль каждого соучастника.

4. Кому причинен материальный ущерб (какой государственной, общественной, кооперативной организации либо конкретному гражданину); каков размер ущерба.

5. Кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве; кто принимал меры к его сокрытию.

6. Какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

По делам о мошенничестве выдвигаются и проверяются следующие типичные версии:

ц мошенничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении;

ц мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

ц мошенничества не было, заявитель дает заведомо ложные показания.

Источник: https://studbooks.net/1117874/pravo/osobennosti_vozbuzhdeniya_ugolovnogo_dela_obstoyatelstva_podlezhaschie_ustanovleniyu

Расследование мошенничества

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

Удельный вес мошенничества в структуре иных преступлений против собственности невелик, однако за последние годы усматривается тенденция его роста. Резко возросла общественная опасность мошенничества: преступные действия такого рода в отношении государственных организаций и учреждений, коммерческих структур и граждан нередко причиняют огромный материальный ущерб, становятся политически дестабилизирующим фактором.

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Способы мошенничества весьма многообразны. К числу издавна известных относятся следующие способы обмана и злоупотребления доверием: шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка); продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных и вещевых «кукол»; неэквивалентный размен денежных купюр; поборы под видом действий представителей контрольных или правоохранительных органов и т.д.

Мошенники отличаются достаточно высоким профессионализмом, технической оснащенностью. Так, известны случаи, когда карточные шулеры использовали телеустановки для высвечивания карт других игроков.

Оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе, а также учитывая отсутствие у населения и коммерсантов необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг, осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией, целевыми инвестициями, кредитно-банковскими отношениями. Характерным отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных операций.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества: получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог); использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях; обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

С учетом того, что обман потерпевших осуществляется при их непосредственном контакте с мошенниками, последние всегда заботятся о сокрытии следов (в широком смысле) своей преступной деятельности. В этих целях применяется целый арсенал средств, начиная от предоставления потерпевшему возможности отыграть часть проигранных в карты денег, всевозможных мер по приданию видимости законности привлечению средств населения до создания ложного алиби, фальсификации документов, побега за границу.

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах.

Изучение личности мошенников свидетельствует об их высоком профессионализме, узкой специализации, достаточно широком кругозоре, правовых знаниях. Среди мошенников высок рецидив; существенным (до 30 %) является удельный вес женщин.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция к сплочению мошенников в организованные преступные группы, специализирующиеся на отдельных видах преступлений. Внутри этих групп также существует определенное распределение ролей. Так, при проведении азартных игр одни соучастники вовлекают в них граждан, другие психологически воздействуют на потерпевшего в ходе игры, третьи непосредственно ведут игру, четвертые обеспечивают безопасность операции. Такого рода группы отличаются технической оснащенностью, мобильностью, устойчивыми связями с другими категориями преступников. Некоторые из них носят четко выраженную национально-территориальную окраску.

В числе потерпевших имеется значительное количество лиц, умышленно нарушающих действующее законодательство, чем умело пользуются мошенники. Такие лица пытаются в обход существующих порядков получить визы и загранпаспорта, пользоваться банковскими кредитами, осуществить заграничные контракты, растаможить поступившие от иностранных партнеров грузы, продать свое имущество за валюту. Этим объясняется высокая латентность мошенничества.

В то же время растет число правопослушных граждан, становящихся жертвами обмана. По делам о мошеннических сделках с жилой площадью потерпевшими часто являются одинокие престарелые лица, психически больные, многодетные семьи, несовершеннолетние.

Многообразие способов мошенничества обусловливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.)

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся: 1) имело ли место мошенничество; 2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления; 3) наличие преступного умысла; 4) предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником; 5) в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); 6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления); 7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация); 8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником; 9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат: правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций; соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т.д.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Как показывает практика, мошеннические действия выявляются органами дознания при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий, либо о них становится известно из заявлений граждан, сообщений юридических лиц.

В ряде случаев, в том числе когда мошенничество вуалируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями, органы дознания проводят доследственную проверку, включающую истребование и изучение документов, нормативных актов, получение объяснений от потерпевших, заподозренных и иных лиц, назначение ревизий, консультации со специалистами. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

1. Мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей.

2. Мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следст-

венных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся: выемка и изучение учредительных и иных документов проверяемой фирмы; назначение инвентаризаций и ревизий; осмотр либо обыск служебных помещений; установление и допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств, собранных в качестве инвестиций с частных лиц); розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.

В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативно-розыскных мероприятий.

На начальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии:

• мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
• имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);
• имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т.д.

Особенности тактики первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов: где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с фирмой, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал; что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго; был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве; как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы; в чем выразился материальный ущерб потерпевшему; приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику; кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать. При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить: обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении; данные о каждом из членов преступной группы; сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке; данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему; другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Целесообразно проводить его с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи, оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

Существенное значение для дела имеют результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого. При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.

В случае, если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество; какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился; каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось и какие меры предпринимались для его сокрытия; кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла; какое имущество и ценности получены от потерпевшего, где они хранятся или при каких обстоятельствах и кому реализованы; какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.

При отрицании мошенником своей вины он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

В процессе расследования может возникнуть необходимость наложения ареста на счета предприятия, причастного к совершению мошеннических операций. В этом случае следователь выносит мотивированное постановление в отношении соответствующего хозяйствующего субъекта и направляет его в коммерческий банк или учреждение Центрального банка. Банк обязан прекратить все финансовые операции с денежными средствами предприятия, на счета которого наложен арест.

Последующие следственные действия

На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: проверка полученных доказательств виновности мошенников; сбор новых доказательств; установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества; розыск скрывшихся преступников; поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Рассмотрим подробнее следственные и некоторые иные действия следователя на последующем этапе расследования.

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел, достаточно широк и зависит от способа мошенничества и подлежащих выяснению обстоятельств.

Для изобличения мошенников проводятся дактилоскопические экспертизы в отношении оставленных ими при совершении преступления следов рук, трасологические экспертизы – при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого «кукол»; физико-химические (геммологические) экспертизы – в случаях продажи поддельных драгоценностей. При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.

На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, расписки, дописки в расходных и приходных документах; рукописные тексты в черновых записях мошенников.

Для установления факта и способов подделки машинописных, отпечатанных типографским и иными способами документов и их реквизитов назначается технико-криминалистическое исследование документов. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, банковской и финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факс-модемы, телетайпы, принтеры.

В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу управления, бухгалтерского учета и расчетов российских предприятий получает распространение использование ЭВМ для сбора, систематизации и оперирования различной информацией, в том числе – в случаях, связанных с мошенническими действиями, производимыми от имени юридических лиц. Таким образом, интерес для следствия представляют введенные в компьютер данные о проводившихся финансовых операциях, фактическом наличии собранных денежных средств, составе акционеров или вкладчиков и др. В таких ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-криминалистической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему.

Дополнительные допросы обвиняемых производятся в целях уточнения и детализации показаний, данных на первоначальном этапе расследования, по обстоятельствам ранее неизвестных эпизодов мошенничества, для получения объяснений по впервые предъявленным документам, а также заключениям проведенных по делу судебных экспертиз. Кроме того, обстоятельный допрос мошенников по всем эпизодам и обстоятельствам совершенного преступления проводится после предъявления обвинения в окончательной редакции.

Выявленные противоречия в показаниях обвиняемых об их участии в совершении мошенничества устраняются путем очной ставки, а также осуществления других следственных действий.

В процессе следственного эксперимента проверяются возможности обвиняемых совершать действия, входящие в структуру механизма мошенничества, а также иные операции. К ним относятся: изготовление поддельных документов и вспомогательных технических средств; манипуляции по завладению имуществом потерпевшего; возможность наблюдать те или иные действия и т.д.

В ходе работы по отысканию собственности обвиняемых, проводимой в целях возмещения причиненного материального ущерба и обеспечения возможной конфискации, следователь проводит обыски, налагает арест на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию, направляет запросы в организации и учреждения. В круг поиска принадлежащего обвиняемому жилья включаются отделы учета и распределения жилой площади, бюро технической инвентаризации, нотариальные и риэлтерские конторы, торгующие недвижимостью биржи, отделы приватизации жилого фонда. В сельской местности наличие частных домов, дач, коттеджей и земельных участков устанавливается в местных органах власти. Данными о приобретении, пользовании и реализации транспортных средств располагает ГАИ, а о ввозе иномарок из-за границы узнать можно также в Таможенном комитете.

Факт приобретения обвиняемым именных ценных бумаг фиксируется в реестрах предприятия-эмитента. Акционерное общество учитывает выпускаемые им акции и их сертификаты, банки – чековые и сберегательные книжки, депозитные сертификаты, кредитные карточки, векселя.

О наличии недвижимости за границей, вложении средств в зарубежные фирмы и банки следователь узнает путем обращения в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ.

После обнаружения имущества, принадлежащего обвиняемому, принимаются меры к его сохранности до решения суда. Ценности и деньги передаются на хранение в финансовые подразделения органов внутренних дел, автомашины размещаются на специальных стоянках ГАИ. Находящиеся в квартире мебель и другие предметы включаются в опись наложения ареста на имущество. Ценные бумаги подлежат изъятию с обязательным уведомлением выпустивших их эмитентов о недопущении движения связанных с ними денежных средств (выдачу дивидендов, возврата депозитных вкладов, оплаты векселей). Приостановить выплаты по пластиковой карточке, числящейся за обвиняемым, возможно, направив применяющим их банковским и финансовым организациям требование о внесении данной карточки в так называемые «стоп-листы» (списки недействительных карт). При наличии у мошенников средств на рублевых и валютных счетах в банках туда направляются постановления о наложении ареста.

Кроме того, арест накладывается на имущество мошенников, переданное в аренду другим юридическим или физическим лицам, а также являющееся предметом залога.

Источник: https://be5.biz/pravo/k013/31.html

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Суть мошенничества заключается в преступном деянии, состоящем из кражи имущества или получении на него прав через обман людей. Таким образом, это является правонарушением, за которое преступник несет ответственность по Уголовному кодексу. Чтобы наказать его, сначала осуществляется возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

По российскому закону, осужденное лицо наказывается лишением свободы на период до десяти лет. Данный вид преступного деяния основывается на психологических особенностях человека и использовании шаблонов его поведения в разных ситуациях. Преступники, как правило, продумывают свои действия до мелочей и сводят риски до минимума. Существует множество способов обмана, и преступники постоянно находятся в поиске новых.

Часто они применяют достаточно простые схемы. Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Чтобы завести дело, пострадавшая сторона должна написать заявление в полиции. Это – основание для проведения проверки. Если в ее ходе выявлены признаки преступления, следователь должен возбудить дело. Заявление может содержать информацию о совершенном деянии или готовящемся. В нем необходимо написать свои личные сведения, а также детали мошеннических манипуляций, ставших известными заявителю. После принятия заявления лицу выдается талон, где указано время, уникальный номер и сведения о лице, которое приняло заявление.

Юридическое лицо

Львиная часть прибыли поступает на счета первых участников, в то время как остальные только осуществляют вклады и надеются на дальнейшую прибыль. Статья 159 УК РФ, по которой преступников привлекают к наказанию, содержит следующие принудительные меры к ним.

1. Штраф, размер которого доходит до одного млн руб.
2. Лишение свободы сроком от шести до десяти лет.

Исправительные работы в данном случае в качестве меры наказания не рассматриваются.

Какие бы мошеннические схемы ни применялись юридическим лицом, оно не может привлекаться к уголовной ответственности. По совершенным преступлениям наказываются только физические лица. Каждый человек должен понести наказание, предусмотренное статьей УК РФ, за которую он был привлечен к ответственности.

Группировка

Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности. Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления.

Оперативные работники, предоставляющие материалы в органы следствия или прокуратуру, должны позаботиться о том, чтобы в них содержались достаточные сведения для возбуждения уголовного дела. Если же заявления или рапорты о преступлениях, которые совершаются преступными группировками, поступают в дежурные части полиции, а также непосредственно в такие подразделения, как УУР, ДБОПТ или УБЭП, то их передают следователям в том случае, если в документах имеются сведения о наличии организованной группы, имеющей устойчивый характер, и преступных замыслов у нее. Последние возбуждают уголовное дело в установленные законом сроки.

За мошенничество данной категории предусмотрены следующие меры наказания:

1. Взыскивается штраф, размер которых составляет триста тыс. руб.
2. Принуждают к общественным работам на срок до 240 тыс. часов.
3. Принуждают к исправительным работам на срок до 24 месяцев.
4. Лишают свободы на срок до пяти лет.

Физическое лицо

В данном случае на номер приходит СМС, например, о том, что его карта заблокирована или кредит одобрен в банке. В СМС указан номер, который, как пишется, служит для обслуживания клиентов.

Обеспокоенный владелец карты звонит на этот номер, не задумываясь о последствиях. Там он получает инструкции в авторежиме о тех или иных действиях. Спустя какое-то время звонок обрывается сам собой. В результате оказывается, что номер является высокооплачиваемым, и немалая сумма списана со счета абонента. Вместо сообщения жертва может получить звонок от якобы представителя банка, который сообщит, что для разблокировки карточки нужно получить ее номер, код и телефонный номер, который привязан к ней. Если жертва сообщит эти сведения, то мошенник осуществит свой преступный умысел, и деньги исчезнут.

Уголовный кодекс предусматривает в отношении подобных схем следующие виды наказания:

• штрафные санкции размером до 120-ти тыс. руб.;
• общественные работы сроком до 180-ти тыс. часов;
• исправительные работы сроком до 12-ти месяцев;
• лишение свободы сроком до 24-х месяцев;
• арест сроком до 4-х месяцев.

Старт делопроизводства

1. Если существуют основания для начала разбирательства по факту совершения обмана, компетентные органы
2. выносят соответствующее постановление. В нем содержится следующая информация:
3. место и время вынесения;
4. название органов, выполняющих это действие;
5. перечень основания для него;
6. статьи Уголовного кодекса.
7. Далее постановлением занимается прокуратура. К документу прикладывают заявление и все имеющиеся материалы по делу. Получив их и изучив всю информацию, прокурор принимает решение о том, чтобы возбуждать уголовное дело или отказать в этом. При необходимости, данные отправляют на проверку. И заявителю, и обвиняемому сообщается соответствующая информация о том, какая процедура была назначена прокурором.

Подача заявления от потерпевшего

Заявление может быть подано как письменно, так и устно. Во втором случае предусмотрен порядок оформления через протокол, в котором сведения о жертве и из документов, удостоверяющих его личность. Его предупреждают также об уголовной ответственности в случае ложного доноса.

К нему прикладывают доказательства, что имела место афера. В качестве таковых служат поддельные бумаги, расписки, чеки, документы, которые хранит бухгалтерия, и прочее.

Прокуратура обязана проверить данные факты в течение 3-х дней. Затем выносится решение о том, чтобы заводить уголовное делопроизводство или отказать в нем. Иногда такой срок увеличивается до десяти дней. Если в возбуждении дела будет отказано, то заявителю отправляется постановление об этом. Последний вправе обжаловать данное решение в суде или направить заявление в вышестоящую инстанцию. Если дело было возбуждено, а потом развалилось или было отказано в его рассмотрении, впоследствии может осуществляться возобновление производства, если для этого будут иметься достаточные основания.

Без уведомления

Прокуратура вправе возбудить дело, не уведомляя об этом пострадавшего, и тогда, когда он пребывает в состоянии, не способном осознавать происходящее, или по иным причинам не может себя защищать.

Основанием, чтобы начать соответствующее производство, могут быть и результаты оперативных действий следователей. Тогда руководство выносит постановление и направляет результаты в органы дознания или суда.

Если факты мошеннических схем обнаружены в ходе должностной деятельности, то особенность действий должностного лица – в том, что он подает рапорт. В нем излагаются все обстоятельства таким же образом, как и в заявлении.

Сфабрикованное обвинение

К сожалению, на практике, статья является трудно доказуемой. Зато по ней можно сфабриковать дела, к примеру, против конкурентов. Часто преследуется цель того, чтобы избежать оплату крупного долга или списать недостачу на правонарушения или ошибки со стороны бухгалтерии. По статистике, в госорганах подобные дела чаще всего фабрикуются в таком подразделении, как УБЭП.

Источник: https://ypravo.com/moshennichestvo/vozbuzhdenie-ugolovnogo-dela.html

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ

. Криминалистическая характеристика мошенничества и его элементы

. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования

. Проведение первоначальных следственных действий

Проведение осмотра места происшествия

Тактика последующих следственных действий

Фиксация доказательственной информации

Список использованных источников

Наряду с грубой уголовщиной сегодня получает всё большее развитие так называемая «беловоротничковая» преступность. Многие преступники поняли, что для процветания в теневом бизнесе надежнее действовать не силой, а хитростью — сменили топорную практику вымогательства денег на «тонкое» искусство их выманивания. Мошенник в отличие от грабителя и разбойника обезоруживает потерпевшего не физически, а морально. Кроме того, мошенничество имеет очень высокую степень латентности: зарегистрированные преступления — лишь малая верхушка айсберга. Мошенничество «изящно» и почти не оставляет следов: волеизъявления потерпевшего и преступника внешне совпадают, мошенническая сделка имеет вид обычного договора и маскируется под гражданское правоотношение. Общественную опасность деянию придает неправильное восприятие. Потерпевший неправильно понимает сущность сделки, умысел контрагента-мошенника. Понятно, что преступление, состав которого связан со столь неочевидными обстоятельствами, легко может остаться нераскрытым.

В Постановлении Алтайского краевого совета народных депутатов от 2 июня 2005 г. №299 «О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 г. и мерах, принимаемых по ее предупреждению» сказано, что за 12 месяцев 2004 г. на территории Алтайского края зарегистрировано 4896 преступлений экономической направленности. В том числе имеется в виду и мошенничество.

По России количество выявленных правоохранительными органами преступлений против собственности совершенных за период с января по ноябрь 2005 г. возросло на 7,1% по сравнению с таким же периодом 2004 г. Всего выявлено 411,7 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 12,7%. Материальный ущерб от указанных преступлений (на момент возбуждения уголовного дела) составил 1378,1 млрд. руб., что в 5,2 раза (+419,3%) больше аналогичного показателя прошлого года (265,4 млрд. руб.). Названные цифры указывают на актуальность исследуемой темы.

Проблема курсовой работы: исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве.

Решение этой проблемы и является целью курсовой работы.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. дать криминалистическую характеристику мошенничества;

Объектом курсовой работы выступаетмошенничество как вид имущественных преступлений.

Предметом исследования являются действующее законодательство, устанавливающее порядок уголовно-правовой квалификации мошенничества.

Теоретическую основу данной курсовой работы составляют законы и нормативные акты, основная литература по теме, материалы, опубликованные в периодической печати, материалы сети Интернет.

Методы исследования, используемые при написаниикурсовой работы:

. метод обобщения независимых характеристик.

Соответственно с учетом характера и специфики темы, а также степени разработанности исследуемых в ней проблем, построена и структура курсовой работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения и списка изученных источников и литературы.

1.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ

Мошенничеством называется завладение государственным или личным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество нередко причиняет значительный материальный ущерб и является одним из распространенных преступлений.

Как форма хищения мошенничество обладает всеми его признаками. От других форм хищения мошенничество отличается, прежде всего, специфическим способом. Виновный завладевает имуществом (или приобретает право на имущество) путем обмана или злоупотребления доверием собственника или лица, в ведении которого либо под охраной которого находится имущество. Намерено искажая факты действительности, виновный вводит потерпевшего в заблуждение относительно их истинности, а при умолчании сознательно пользуется заблуждением, возникшим независимо от виновного. В обоих случаях потерпевший под влиянием заблуждения сам передает имущество мошеннику. Внешне такая передача выглядит как добровольная, однако эта «добровольность» мнимая, поскольку обусловлена обманом. Сделка при мошенничестве является фикцией, простым поводом для завладения чужим имуществом.

Один из главных элементов криминалистической характеристики мошенничества — способ его совершения. Наиболее распространенные способы мошеннических посягательств на государственное или общественное имущество:

ö завладение имуществом путем незаконного получения государственных пенсий или иных выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов (о возрасте, стаже работы, заработке, причитающихся льготах и т. п.). Документы такого рода часто приобретаются у должностных лиц соответствующих организаций в порядке «дружеской» услуги или за взятку;

ö незаконное получение заработной платы или надбавок к ней по подложным документам (например, доверенности);

ö покупка товаров в кредит по фиктивным или чужим (утерянным, похищенным) документам (справкам, паспортам) и уклонение от уплаты оставшейся суммы. Нередко мошенники для осуществления данного способа поддерживают связь с ворами-карманниками, что необходимо учитывать при планировании оперативно-розыскных мероприятий;

ö получения по подложным документам тех или иных вещей напрокат с последующим их присвоением;

ö приобретение товаров в магазинах по поддельным кассовым чекам;

ö завладение государственным или общественным имуществом посредством обсчета кассира при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи и т. п.

К числу основных способов совершения мошенничества в отношении личного имущества граждан можно отнести следующие:

ö оказание мнимого посредничества (содействия) в приобретении или сбыте дефицитных, пользующихся повышенным спросом товаров. Преступники за определенное вознаграждение предлагают свою помощь в приобретении таких товаров, применяя различные уловки (надевают соответствующую униформу, имитируют разговор по телефону с «нужным» человеком и т. п.). Нередко мошенники имеют соучастников, вступающих в «деловой контакт» с преступником на виду у потерпевшего. 27 октября 2005 г. сотрудники московской милиции задержали мошенника, который вместе с несколькими сообщниками организовал «лохотрон» на Курском вокзале. Жертвами аферистов становились преимущественно пенсионеры. Мошенники предлагали прохожим поучаствовать в благотворительной акции, проводимой одним из московских банков. По легенде, взамен сданных в общую кассу денег через полчаса участники акции получали свои же деньги, но уже с надбавкой в 40 процентов. Как только сумма оказывалась в руках подельников, ее якобы несли в близлежащий банк для того, чтобы установить подлинность купюр, после чего потерпевшие уже не видели ни надбавки, ни мошенников, ни собственных сбережений.

ö К такому же способу мошенничества относятся случаи посредничества, которое преступники обещают с целью поступления в учебные заведения, пересмотра судебных решений и т. п. Получив деньги, они скрываются, используя запасные выходы из помещения либо дворы со сквозными проходами. На вокзалах преступники чаще всего предлагают услуги в приобретении билетов;

ö гадание и ворожба. Здесь имеется в виду не само получение вознаграждения за гадание, а случаи, когда оно послужило поводом для получения мошенницей ценностей, якобы необходимых ей, чтобы «узнать судьбу», «приворожить жениха» и т. п., и последующего их присвоения, например, путем подмены;

ö махинации с разменом денег. Мошенники просят намеченную жертву разменять крупную купюру или предлагают купить какую-то дефицитную вещь. Получив разменные деньги или стоимость проданной вещи, мошенники «расторгают сделку», избрав для этого соответствующий предлог. Во время возврата денег преступник в результате отработанных манипуляций часть денег похищает. Иногда мошенники действуют несколько иначе: заключив сделку, передают деньги не в полном размере. Когда потерпевший обнаруживает недостачу, преступник берется пересчитать деньги. Убедившись в своей «ошибке», он на глазах у жертвы добавляет недостающую сумму, похищая в это время часть купюр;

ö продажа фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных; продажа изделий из цветных металлов вместо золотых, серебряных или изделий из шлифованного стекла вместо драгоценных камней;

ö подмена товара. Преступник, предлагая вещь, получает за нее деньги, на глазах у покупателя заворачивает покупку, а затем, отвлекая потерпевшего, незаметно подменяет сверток на вещь меньшей стоимости в такой же обертке (так называемую «вещевую куклу»). Существуют и иные разновидности способа завладения ценностями с использованием «куклы», но денежной. Например, мошенник договаривается с жертвой о приобретении товара, приводит ее в какую-либо торговую организацию и знакомит со своим соучастником, который якобы может помочь в приобретении покупки. На глазах у потерпевшего деньги кладутся в конверт, внимание потерпевшего отвлекается, и конверт меняют на такой же, но уже с денежной «куклой». На конверте делается пометка, куда с ним следует обратиться, и конверт вручается потерпевшему для последующего расчета. Иногда вместо денежной «куклы» используются папки, портфели, куда потерпевший сам кладет деньги, которые в последующем незаметно подменяются мошенником;

ö присвоение властных полномочий. Чаще всего это случаи незаконного взимания мошенниками, играющими роль каких-либо должностных лиц, штрафов за якобы неправильное поведение, а также изъятие имущества в результате проведения самочинных обысков в квартирах у потерпевших. Разновидность данного способа — завладение имуществом, ценностями путем проведения так называемого «разгона» (провоцирование потерпевшего к совершению каких-либо неправильных действий и инсценировка вмешательства в данную ситуацию должностных лиц). Например, один из мошенников договаривается с жертвой о приобретении валютных ценностей. Сделка почти совершается, однако в последний момент появляются «работники милиции», которые забирают мошенника, являющегося в глазах потерпевшего как бы преступником, и скрываются с похищенным; Иногородний студент был доставлен в кабинет оперуполномоченного за совершение хулиганских действий на железнодорожном вокзале. Тут же в кабинете оперативник с нарушением всех норм Уголовно-процессуального кодекса провел у него личный обыск, в ходе которого подкинул, а затем изъял из кармана доставленного наркотическое средство — гашиш в количестве 0,8 грамма. Был составлен фиктивный протокол задержания по подозрению в совершении преступлений (ст.91, 92 УПК РФ), предусмотренных ст.228 и 213 УК РФ, а также письмо — уведомление по месту учебы. Испуганный, чувствующий свою вину за совершенное хулиганство (на самом деле мелкое), студент стал уговаривать оперативника отпустить его и не сообщать в вуз о «преступлении». При этом невольно дал понять ему о своей платежеспособности. Тут же появился срочно вызванный «карманный» адвокат, который в конфиденциальной беседе объявил сумму «гонорара — взятки» 5 тыс. долларов. Студент согласился и был отпущен, а через пару дней, съездив домой, отдал требуемую сумму адвокату. Сообщение о хулиганстве и незаконном хранении наркотиков в книге учета преступлений (КУП) не регистрировалось, уголовное дело не возбуждалось.

ö обыгрывание в карты — шулерство, т. е. вовлечение в карточную игру на деньги одного или нескольких потерпевших. Это делается группой мошенников, с обязательным сокрытием знакомства между собой.

Не имея намерений и возможности выполнить указанные в договорах обязательства, т.е. поставить сахарный песок и гречневую крупу, Буренков путем обмана и злоупотребления доверием присваивал полученные по договорам различные суммы денег, которые тратил на свои личные нужды, выплачивал вознаграждения посредникам за оказанные услуги.

Несмотря на настояния частных лиц и представителей предприятий и организаций выполнить обязательства о поставке товаров, Буренков вводил их в заблуждение, приводил в свое оправдание сведения, не соответствующие действительности.

Ложное обещание — это не просто искажение «фактов будущего», но и одновременно ложное сообщение о своих подлинных намерениях в настоящем.

Форма мошеннических обманов разнообразна. Искажение истины (активный обман) может быть либо словесным (в виде устного или письменного сообщения), либо заключаться в совершении различных действий: фальсификация предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или «в наперсток», подмена отсчитанной суммы фальсифицированным предметом («куклой»), внесение искажений в программу ЭВМ и т.п. При совершении мошенничества обман действием обычно сочетается со словесным.

Мошеннический обман совершается как с использованием каких-либо материальных средств, так и без таковых. В качестве материальных средств обмана при посягательствах на собственность наиболее часто используются подложные документы.

Поскольку использование подложного документа в целях получения чужого имущества представляет одну из форм мошеннического обмана, дополнительной квалификации этих действий по ч. 3 ст. 327 УК не требуется. Сама подделка документов не может рассматриваться как способ мошенничества, ибо одним лишь актом подделки похитить имущество нельзя. Подделывая документ, преступник совершает только приготовление к хищению. Когда не удалось использовать документ, подделанный в целях хищения, ответственность наступает за приготовление к мошенничеству и подделку документа по совокупности. Если же хищение было окончено, содеянное квалифицируется по совокупности подделки и мошенничества (ст. 159 и 327 УК).

Лицо, подделавшее документ (больничный листок, водительское удостоверение, справку об инвалидности и т.д.) и передавшее его другому заведомо для использования при хищении, несет ответственность не только за подлог, но и за пособничество в хищении путем мошенничества.

К мошенничествам относятся обманы при совершении различных сделок (купли-продажи, аренды и др.), когда потерпевшему передается предмет худшего качества, меньшей стоимости и т.п. Нередко сама сделка является фикцией, простым поводом для завладения чужим имуществом. При этом мошенник может получить деньги за вещь, которой вообще не существует или которая ему не принадлежит.

Руководитель фирмы «Юла» Лейкин заключил договор с фирмой «Эверест» о поставке сахара. При этом Лейкин не собирался выполнять обязательства по договору и передавать фирме «Эверест» сахар, а намеревался завладеть авансовым платежом (так называемой предоплатой), который ему должна была передать фирма «Эверест».

Получив на банковский счет возглавляемой им фирмы указанные средства, Лейкин в течение нескольких рабочих дней размышлял, как использовать эти деньги. Решившись, наконец, «обналичить» их, он был задержан милицией, установившей, что никакого сахара у данной фирмы нет, не было и не будет, а аванс ее глава, весьма вероятно, собирается похитить.

Ст.159 УК устанавливает уголовную ответственность не только за хищение имущества, но и за приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Иначе говоря, Лейкин совершил мошенничество не в форме хищения, а в форме завладения имущественным правом путем обмана руководства фирмы «Эверест».

Получив на счет своей фирмы «Юла» безналичные средства, Лейкин имел возможность в течение нескольких дней, даже не обналичивая, распоряжаться ими по своему усмотрению, поэтому его действия надлежит расценивать не как покушение, а как оконченное хищение.

Обман потребителей в сфере торговли и услуг образует состав самостоятельного преступления (ст. 200 УК). Мошеннический обман возможен и при совершении незаконных сделок. В судебной практике обоснованно квалифицировались как мошенничество действия покупателя автомашины, обещавшего продавцу уплатить за нее помимо комиссионной цены дополнительную сумму, но обманным путем уклонившегося от этого либо вручившего значительно меньшую сумму денег.

Традиционно широкое понимание обмана как способа имущественного преступления позволяет без особого труда квалифицировать новые способы мошенничества: обманные операции с кредитными картами, с банковскими авизо, компьютерное мошенничество, создание фиктивных инвестиционных фондов, обманное получение аванса (предоплаты) под предлогом предоставления товаров и услуг и т.д. Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по факту задержания сотрудниками ФСБ и МВД России гражданина П-ова при незаконном получении им крупной денежной суммы от представителя компании, управляющей деятельностью ОАО «Подольский электромеханический завод».

За денежное вознаграждение в размере 250 тыс. долларов США П-ов, действуя обманным путем, обещал устранить претензии со стороны налоговых органов и тем самым решить вопрос о выходе предприятия из процедуры банкротства.

П-ов задержан в одном из ресторанов г. Москвы при получении требуемой им денежной суммы. 1 декабря 2005 года П-ову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. ЗЗ, ч. 2 ст.204 (подстрекательство к коммерческому подкупу) УК РФ.

Среди конкретных видов распространены случаи получения денег или иного имущества путем ложных обещаний: под предлогом оказания помощи в приобретении дефицитного товара, в прописке, получении жилой площади, поступлении в учебное заведение, изменении судебного приговора и т.д. Жертвами подобных преступлений легко становятся лица, ищущие окольные пути для достижения своих целей. Получение денег под условием выполнения обязательства, в последующем не выполненного, может квалифицироваться как мошенничество, если установлено, что обвиняемый не имел намерения выполнять взятое обязательство и преследовал цель завладеть деньгами.

Если мошенник склоняет какое-либо лицо к даче взятки должностному лицу, принимает на себя функции посредника и присваивает полученные для передачи ценности, то он несет ответственность не только за мошенничество, но и за подстрекательство к даче взятки. Лицо же, передавшее деньги лжепосреднику, отвечает за покушение на дачу взятки. Если инициатива исходила от лица, дающего взятку, действия лжепосредника не могут быть квалифицированы как подстрекательство к даче взятки, но в случае присвоения им денежных средств, полученных путем обмана и злоупотребления доверием под видом передачи взятки должностному лицу, его действия подлежат квалификации как мошенничество.

Обращение в свою собственность денежных средств, полученных по заведомо фиктивным трудовым соглашениям или иным договорам под видом оплаты за работу или услуги, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньшем объеме, может быть квалифицировано как мошенничество, если виновный заведомо не намерен выполнять взятые обязательства, обманув тем самым потерпевшего. Лефортовский районный суд г. Москвы 24 ноября 2003 года вынес приговор Владиславу П., торговому представителю фирмы «Т. », признав его виновным в совершении мошенничества по пунктам «б», «в» части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Владислав П. устроился на работу в оптово-торговую фирму «Т. » торговым представителем. Он уже имел опыт работы, поэтому сразу был прикреплен к нескольким магазинам, куда фирма «Т. » постоянно поставляла свою продукцию.

Владиславу по общеустановленному правилу был назначен испытательный срок — два месяца. За это время он должен был освоиться, наработать собственную клиентскую базу, хорошо себя зарекомендовать, после чего ему должны были предоставить право на получение денег от клиентов за поставленный товар по доверенности. Но наш герой так долго ждать не стал. Узнав о том, что в один из магазинов-клиентов был ранее поставлен товар, за который еще не уплачено, он поехал туда, представился новым сотрудником фирмы «Т. » и безо всяких полномочий (без доверенности) получил за поставленный товар наличные деньги. В кассу фирмы «Т. » он их не сдал.

Таким же образом он получил за три недели у нескольких магазинов оплату за поставленный товар на общую сумму 53 809 руб. Все деньги он присвоил.

Хищение обнаружилось в результате текущей проверки дебиторской задолженности клиентов. Магазины-клиенты предоставили в качестве подтверждения оплаты товара наличными расписки Владислава П. о получении денег.

Руководство фирмы «Т. » было возмущено наглостью нового сотрудника. Но как только вскрылся факт хищения, Владислав исчез, оставив в отделе кадров на прощание свою трудовую книжку.

Случившееся вызвало в фирме большой резонанс. Некоторые работники возмущались происшедшим, а некоторые. завидовали мошеннику: «Так запросто и безнаказанно прихватить большую сумму, везет же некоторым. » Поэтому руководство фирмы «Т. » решило любой ценой найти и наказать Владислава. Силами службы безопасности организации разыскать мошенника не удалось. Было очевидно, что преступник на время затаился. Ничего иного не оставалось, как обратиться в милицию.

Руководитель подписал заявление, к которому были приложены доказательства преступления (расписки о получении денег, товарные накладные и т.д.) и кадровая информация о личности преступника. А затем. все пошло как по маслу. Было возбуждено уголовное дело, Владислав объявлен в розыск, найден, арестован, отпущен на время короткого следствия под подписку о невыезде и, наконец, предан суду.

Мошенник сразу признал свою вину по всем эпизодам преступления и, чтобы не затягивать судебный процесс, даже ходатайствовал перед судом о постановлении приговора без судебного разбирательства.

Суд установил: «Владислав П. виновен в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием неоднократно с использованием своего служебного положения». При назначении наказания были приняты во внимание смягчающие обстоятельства (преступник ранее не был судим, признал свою вину, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении жену и малолетних детей). Владислава осудили на три года условно. Одновременно был удовлетворен гражданский иск фирмы «Т. » о взыскании с виновного украденной суммы в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Но, к сожалению, на этом история не закончилась. Дело в том, что деньги фирме «Т. » Владислав так и не вернул. Оказалось, что все похищенное он потратил «на жизнь», пока скрывался от правосудия. Судебный пристав не обнаружил у него в квартире никакого представляющего ценность личного имущества. Работать Владислав П. в ближайшее время не собирается, и заставить его никто не сможет. Поскольку в законодательстве отсутствуют механизмы принуждения должника возместить ущерб, если у него нет ни имущества, ни доходов, потерпевшей организации остается только надеяться, что бывший сотрудник рано или поздно найдет другую работу и из его зарплаты будут постепенно вычитаться суммы для возмещения ущерба.

Обманное получение банковского кредита квалифицируется как мошенничество, если материалами дела установлено не просто нецелевое использование заемных средств (это деяние предусмотрено ст. 176 УК), а завладение ими с целью обращения в свою собственность: создание лжепредприятия специально для получения кредита, использование подложных документов, совершение других действий, направленных на невозвращение кредита, и т.д. Использование не по назначению денежных средств, полученных в банке на законных основаниях, само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на их хищение.

Обман в мошенничестве обычно сочетается со злоупотреблением доверием. С одной стороны, преступник стремится вначале завоевать доверие лица, избранного в качестве жертвы. Если потерпевший оказывает доверие виновному, то любой обман со стороны последнего выглядит одновременно как злоупотребление доверием. С другой стороны, преступник может прибегнуть к обману для того, чтобы заручиться доверием потерпевшего, а затем злоупотребить им.

Значительно реже злоупотребление доверием выступает в роли самостоятельного способа мошенничества. Примером может служить злоупотребление бланковой подписью (использование незаполненного бланка в целях завладения имуществом).

Некоторая специфика рассматриваемого преступления по сравнению с другими формами хищения состоит в том, что мошенничеством считается не только завладение чужим имуществом, но и получение путем обмана права на имущество. Если под правом на имущество понимается право собственности в полном объеме, то упоминание об этом имеет значение лишь для уточнения момента окончания преступления.

Приобретение такого права является либо приготовлением к последующему завладению имуществом, либо противоправным образом создает видимость законного владения имуществом, уже находящимся в обладании виновного. Завладев правом на имущество, преступник тем самым завладевает и самим имуществом, т.е. совершает хищение. Некто Сиглов предложил алкоголику Юрикову, проживавшему в Москве и зарегистрированному (прописанному) в двухкомнатной неприватизированной квартире, обменять ее на такую же квартиру за городом с доплатой. Воспользовавшись тем, что Юриков был не в состоянии контролировать происходящее, Сиглов оформил обмен не на квартиру, а на комнату в старой коммунальной квартире.

Таким образом, путем обмана Сиглов незаконно стал обладателем квартиры на праве найма. Его обвинили в мошенническом завладении, но не имуществом, а правом пользования жилым помещением.

В этом случае городские власти, которым принадлежит квартира, не понесли ущерба, а потому не являются потерпевшими от преступления. Потерпевшим стал несчастный Юриков, у которого незаконно, путем обмана, отобрано право пользования жилым помещением.

При совершении мошенничества преступники нередко прибегают к маскировке своих действий. Это может быть как применение грима, париков и других элементов внешности, так и изготовление специальной одежды, подбор и приспособление помещений, использование подложных документов.

Чаще всего мошенничества совершаются на улицах, а также в самых различных общественных местах (на вокзалах, в магазинах, в пунктах проката), в дневное время. Потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, общаются с мошенником в относительно спокойной обстановке, естественно, что потерпевший запоминает внешность мошенника, его одежду, манеру поведения .и т. д. Поэтому при мошенничестве почти всегда остаются идеальные следы.

Обычно остаются также и материальные следы (денежная или вещевая «кукла», другие предметы, которые мошенники оставляют у потерпевшего, следы пальцев, различные документы). Все это существенно облегчает розыск и изобличение мошенников.

Личность мошенников в определенной мере отличается от личности других преступников, например, воров, грабителей, хулиганов. В большинстве случаев мошенничества совершают лица зрелого возраста, обладающие хитростью, развитым воображением, умеющие расположить к себе людей, произвести на них нужное впечатление. Значительная часть мошенников имеют среднее и даже высшее образование. Среди них немало женщин; весьма высок процент рецидива, в том числе специального.

Мошенничеству нередко способствуют негативное поведение потерпевших (алчность, жадность, стремление обойти существующие в обществе порядки) либо их излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям. После совершенного в отношении их мошенничества потерпевшие, как правило, не сразу обращаются в правоохранительные органы в связи с боязнью ответственности за свои неправильные действия, вероятностью разглашения интимных сторон жизни и т. д., что создает дополнительные трудности для расследования.

Таким образом, мошенничество — это форма хищения, получившая весьма широкое распространение в условиях рыночной экономики. Это связано с появлением новых видов деятельности и новых, ранее не известных российскому уголовному праву видов мошенничества.

В то время, когда Россию захлестывает волна мошеннических преступлений и их разоблачений, существует проблема предупреждения мошенничества. Несмотря на то, что Уголовный кодекс Российской Федерации значительно расширил уголовную ответственность за экономические преступления, по мнению практиков в нем присутствуют пробелы, связанные с квалификацией мошенничества, которые необходимо устранять.

Находясь с рабочей поездкой в декабре 2005 г. в Приморском крае министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев подчеркнул: «Нас беспокоит уличная преступность, преступления корыстной направленности, и мы должны создать условия для работы наших сотрудников, чтобы эффективно решать эти задачи». Во Владивостоке министр посетил передвижной пункт охраны порядка, который представляет собой миниотделение милиции. В нем круглосуточно дежурят два сотрудника. Он абсолютно автономен и оборудован всей необходимой компьютерной техникой, а также доступом к единой информационной телекоммуникационной системе связи МВД. При необходимости новый пост, который весит порядка полутора тонн, можно собрать в считанные минуты и перебросить на грузовике в нужный район города. Стоимость одного пункта — 307 тысяч рублей. В Приморском крае планируется оборудовать 20 таких постов, деньги на которые уже выделены из краевого бюджета. Такие посты один из вариантов сокращения количества уличных мошенничеств.

Кроме того, МВД завершает работу над Правоохранительным порталом, суть которого состоит в предоставлении возможности любому гражданину получить в нем информацию об автомашине, находящейся в угоне, утраченном паспорте, водительском удостоверении, о найденных детях и престарелых людях, различные сведения по предотвращению мошенничества, торговли краденым, недобросовестных сделках и т.д.

В рамках единой информационно-телекоммуникационной системы министерства до 2008 года будет создан программный комплекс, предоставляющий доступ любому подразделению вне зависимости от его местонахождения во все базы данных МВД России. На последующих этапах такая возможность появится и у других правоохранительных органов.

При этом особое внимание уделяется защите персональных данных граждан, сведений об их имуществе, невозможности использования справочных материалов посторонними лицами и организациями.

Доминирующее место занимает электронная аналитическая работа, создано специальное подразделение — Главный информационно-аналитический центр.

Все названное работает в перспективе на сокращение количества мошенничества в стране.

Нормативные акты

1. Конституция (основной закон) РФ: принята всенародным голосованием в 1993 г.- М.: Проспект, 2003. — 56

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ [ред. от 01.06.2005] // Собрание законодательства РФ. — 2001. — N 52 (ч. I). — ст. 4921; Собрание законодательства РФ. — .2005. — N 23. — ст. 2200

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 N 63-ФЗ [ред. от 19.12.2005] // Собрание законодательства РФ. — 1996. — N 25. — ст. 2954; Российская газета. — 2005. — 22 декабря. — С.6

4. Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ [ред. от 02.12.2005] // Собрание законодательства РФ. — 1995. — N 33. — ст. 3349; Российская газета. — 2005. — 6 декабря. — С.6

. О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 году и мерах, принимаемых по ее предупреждению: постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.06.2005 N 299 // Алтайская правда. — 2005. — 9 июня. — С.3

Основные источники по теме

6. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: следственная тактика / О.Я. Баев. — М. Экзамен, 2003. — 385 с.

7. В Калининграде сотрудники УБЭП задержали группу мошенников // http://www. MVDinform.ru. — 2005. — 2 ноября

8. Гармаев, Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов / Ю.П. Гармалеев // Адв

Источник: https://infopedia.su/21xa698.html

Похожие записи:

• Изготовление табличек из материала заказчика косгу
• Сколько стоит регистрация дома на земельном участке
• Льготы На Транспорт Курсантам